Doi cetățeni bulgari reținuți pentru fraudă și constituire de grup infracțional

Doi cetățeni bulgari, inclusiv un om de afaceri, au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și infracțiuni financiare. Aceștia sunt acuzați de clonarea cardurilor folosite pentru alimentarea camioanelor, în urma unor operațiuni desfășurate pe teritoriul României, conform informațiilor furnizate de DIICOT.

👉 Modus operandi al grupării infracționale

Potrivit DIICOT, cei doi suspecți, în vârstă de 37 și 40 de ani, au efectuat operațiuni ilegale prin montarea unor dispozitive de skimming pe terminalele POS din benzinării, cu scopul de a copia datele cardurilor. Aceleași carduri au fost utilizate pentru alimentarea camioanelor firmei de transport din Bulgaria, astfel încât societățile afectate aveau să suporte costurile.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că inculpatul în vârstă de 37 de ani...”, se arată într-un comunicat al DIICOT. În perioada 2-3 februarie 2026, aceștia au acționat în cadrul unei benzinării din parcul industrial Ploiești, unde au instalat și ulterior demontat dispozitivele de copiere a datelor.

👉 Descinderi și probe în cazul de fraudă

Pe 1 martie, cei doi bulgari au fost surprinși în flagrant, unul dintre ei fiind prins în timp ce demonta un dispozitiv artizanal utilizat pentru clonarea cardurilor. În urma perchezițiilor efectuate, procurorii au descoperit un skimmer, dispozitive de stocare a datelor și alte elemente de probă, ceea ce demonstrează implicarea lor în activități ilegale.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, din activitățile ilicite circumscrise criminalității informatice, inculpații au obținut foloase materiale (combustibil), în valoare de circa 30.000 lei”, afirmă anchetatorii. Membrii grupului infracțional așteaptă acum decizia Tribunalului Prahova referitoare la propunerea de arestare preventivă formulată de procurori.